Gestión de Riesgos

Asesoría en Riesgo Normativo y Cumplimiento: Este tipo de Asesoría está dirigida a las áreas de cumplimiento de las empresas que realicen  Actividades Vulnerables y se encuentren reguladas bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como la regulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para el sector financiero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los servicios que se pueden realizar con asesoría de la consultoría son:  

• Proyecto de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple ENR ( SOFOM ENR)

• Proyecto de Sociedad bajo la regulación de la LFPIORPI ( Otorgamiento de Créditos)

• Auditorías en materia de PLD/FT.

• Asesoría en Cumplimiento de Obligaciones de Actividades Vulnerables

Asesoría en Riesgo Legal Administrativo: Defensa legal administrativa ante  las sanciones,  multas y/o requerimientos de la CNBV, CONDUSEF, SAT y la administración pública en general.